欺诈与资产追踪

本行的欺诈与资产追踪团队经常就国内外因商业欺诈、资产挪用和商业罪行引发的争议提供专业意见。

本行拥有处理以下案件类型的专业知识及经验:

  • 申请禁制令/冻结令
  • 委任临时清盘人
  • 公司董事实施的诈骗及对诚信责任的违反
  • 网络犯罪、互联网诈骗、电邮黑客以及网络身份盗取
  • 投资骗局及庞氏骗局
  • 与海外律师合作,进行环球资产追讨

常问的问题

资产追踪就是为实施索赔或执行现有判决而发现并找到不当资产的过程。

可追踪资产是指公司股票、银行现金、车辆、土地和其他有价资产等动产和不动产。 就算是原有的资产已经消失或转化为其他形式,也可以通过追踪从二次资产中找出原不当资产所变现的价值。

1.初步调查:

调查活动包括公共档案检索,比如说公司登记信息、土地登记信息和诉讼信息等等(全部可以内部进行),此外还可以聘请独立私家调查机构以及向执法部门或监管机构获取信息。

2.司法流程:

在诉讼开始之前或之后,都可以针对违法者、接收不当资产的人士以及第三方(比如说银行)申请一系列的披露命令。

3.寻求外国法庭的协助:

资产、违法者或接收不当资产的人士如果不在本司法辖区,则可以在相关的外国司法辖区寻求当地法庭的协助来获得资产的相关信息。

玛瑞瓦禁令是临时性的法庭命令(通常在起诉之前或同时提出),禁止被告转移、交易或处分一定价值内的资产(通常为原告索赔的价值)。 原告必须证明在该司法辖区存在可识别的资产,并且这些资产存在消失的风险。 该申请通常由单方面提出(也就是说无需通知被告),可以紧急事项或为了保密为由。

资产收回就是通过财物扣押令(用于商品和动产)、冻结(用于银行现金)、扣押令(用于土地/股票)或者破产清算流程将不当资产(原始形态或者相应对价)返回合法所有人的过程。

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“杰出公司”, 纠纷解决方案 – 2020年度《亚洲法律概况》

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类一级律师事务所, 商业交易香港国内律师事务所

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